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Requisitos Persona Jurídica
 
¿Qué requisitos se necesitan para la apertura de Cuenta Persona Jurídica?
 
 

De la Empresa:

  • Original y copia del registro constitutivo y todas sus modificaciones estatutarias
  • Designación de Junta Directiva vigente y registrada
  • Original y copia del Registro de Información Fiscal (RIF)
  • Copia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta
  • Originales de referencias bancarias o comerciales, con antigüedad no mayor a 3 meses
  • Copias de los documentos de identidad de los representantes de la Empresa y/o firmantes

De la Empresa en proceso de constitución:

  • Copia del borrador del documento constitutivo de la empresa a constituir
  • Original y copia de la planilla de reserva del nombre de la empresa
  • Original y copia de un documento que indique el domicilio de la empresa a constituir
  • Original y copia de documentos de identidad de los representantes de la empresa y/o firmantes
  • Originales de referencias bancarias de los representantes o personas autorizadas por la empresa, con antigüedad no mayor a 3 meses

Del Organismo Público:

  • Copia del documento o Decreto de creación del Organismo
  • Copia en Gaceta Oficial o carta del nombramiento del representante legal del Organismo
  • Copia del Registro de Información Fiscal (RIF)
  • Copia de la inscripción ante la Oficina Nacional del Tesoro (ONT)
  • Originales de referencias bancarias, con antigüedad no mayor a 3 meses
  • Copias de las cédulas de identidad del representante legal del Organismo

De la Asociación sin fines de lucro

  • Original y copia del registro constitutivo de la asociación y todas sus modificaciones  estatutarias
  • Designación de Junta Directiva vigente y registrada
  • Original y copia del Registro de Información Fiscal (RIF)
  • Originales de referencias bancarias, con antigüedad no mayor a 3 meses
  • Copias de los documentos de identidad de los representantes de la Asociación y/o firmantes

De la Asociación Cooperativa:

  • Original y copia del registro constitutivo y todas sus modificaciones estatutarias
  • Designación de Junta Directiva vigente y registrada
  • Original y copia del Registro de Información Fiscal (RIF)
  • Copia de inscripción ante la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop)
  • Copia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta
  • Originales de referencias bancarias o comerciales, con antigüedad no mayor a 3 meses
  • Copias de los documentos de identidad de los representantes de la Asociación y/o firmantes

De la Caja o Fondo de Ahorro

  • Original y copia del registro constitutivo y todas sus modificaciones estatutarias
  • Designación de Junta Directiva vigente y registrada
  • Original y copia del Registro de Información Fiscal (RIF)
  • Copia de inscripción ante la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro
  • Originales de referencias bancarias o comerciales , con antigüedad no mayor a 3 meses
  • Copias de los documentos de identidad de los representantes legales de la Caja o Fondo de Ahorro y/o firmantes
 
 
 
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